公告日期:2019-03-22
公告编号:2019-020
证券代码:834730 证券简称:联君科技 主办券商:网信证券
深圳市联君科技股份有限公司
监事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第二次会议于2019年2月28日审议并通过:
提名何永秀女士为公司监事,任职期限三年,与第二届监事会任期保持一致,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。会议由赵雷主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
(二) 被任免董监高人员情况
被提名监事何永秀持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-020
(三) 提名原因
公司监事会于2019年2月27日收到监事吴乐递交的退休报告申请,决定辞去监事职务,鉴于吴乐女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司监事会根据《公司法》、《公司章程》规定,提名何永秀女士为新任监事。任期与本届监事会相同。
(四) 新任董监高人员履历
何永秀,女,1986年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于深圳大学,本科学历。2008年3月至2010年3月,于深圳市同洲电子股份有限公司任职;2010年3月至2015年7月,于深圳市炬能生物质气化科技有限公司任职;2015年7月至今,于深圳市联君科技股份有限公司任职。
二、 任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
任命何永秀女士为新任监事符合公司管理、发展的需要,有利于公司生产经营发展。
三、 备查文件
1、《深圳市联君科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》
深圳市联君科技股份有限公司
董事会
2019年3月22日
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