公告日期:2019-03-22
证券代码:834730 证券简称:联君科技 主办券商:网信证券
深圳市联君科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月22日
2.会议召开地点:深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园区研发楼D1栋8层A单元801-2号房公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长姚国明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定,合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份
总数25,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,董事长代表董事会将公司2018年年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案所述事项不涉及关联交易,股东无须回避表决。
(二) 审议通过《2018年年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论,形成2018年年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案所述事项不涉及关联交易,股东无须回避表决。
(三) 审议通过《2018年年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据实际情况,就2018年财务运营情况进行了总结。
2.议案表决结果:
同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案所述事项不涉及关联交易,股东无须回避表决。
(四) 审议通过《2019年年度财务预算报告》
1.议案内容:
对2019年度财务预算报告,提出了公司2019年公司营业收入、净利润、总资产、净资产等主要预算数据。
2.议案表决结果:
同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案所述事项不涉及关联交易,股东无须回避表决。
(五) 审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-010)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:
同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案所述事项不涉及关联交易,股东无须回避表决。
(六) 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市联君科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号:2019-014)。
2.议案表决结果:
同意股数9,851,825股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0……
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