公告日期：2019-03-22

证券代码：834730 证券简称：联君科技 主办券商：网信证券

深圳市联君科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月22日

2.会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园区研发楼D1栋8层A单元801-2号房公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长姚国明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定,合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份

总数25,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2018年年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案所述事项不涉及关联交易，股东无须回避表决。

（二） 审议通过《2018年年度监事会工作报告》

1.议案内容：



公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案所述事项不涉及关联交易，股东无须回避表决。



（三） 审议通过《2018年年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司根据实际情况，就2018年财务运营情况进行了总结。

2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案所述事项不涉及关联交易，股东无须回避表决。

（四） 审议通过《2019年年度财务预算报告》

1.议案内容：



对2019年度财务预算报告，提出了公司2019年公司营业收入、净利润、总资产、净资产等主要预算数据。

2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案所述事项不涉及关联交易，股东无须回避表决。

（五） 审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案所述事项不涉及关联交易，股东无须回避表决。

（六） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市联君科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：



同意股数9,851,825股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0……
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