公告日期:2019-02-28
公告编号:2019-014
证券代码:834730 证券简称:联君科技 主办券商:网信证券
深圳市联君科技股份有限公司
关于预计2019年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
深圳市联君科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届
董事会第四次会议于2019年2月28日就上述关联交易进行审议
通过,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。本议案涉及
关联交易,董事姚国明已回避表决。
(二)预计日常性关联性交易基本情况
序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额
(万元) (万元)
1 姚国明 银行贷款 2000.00 800.00
赵鸿丽 作为担保方
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
公告编号:2019-014
关联方姓 企业类型 法定代表人
注册资本 住所 主营业务
名/名称 (如适用) (如适用)
公司控股
深圳市南山区
姚国明 股东、实 - -
华明路
际控制人
姚国明之 深圳市南山区
赵鸿丽 - -
妻 华明路
(二)关联关系
姚国明为公司控制股东、实际控制人、董事长、总经理,赵鸿丽
为其配偶。
三、关联交易的主要内容
结合2018度公司实际发生的银行贷款金额,预计2019度银行贷
款金额在2000万元范围。公司在预计的2018日常性关联交易范围
内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
关联方为公司贷款提供担保,关联方的担保行为不向公司收取任
何担保费用,属于关联方对公司发展的支持行为,遵循公平、自愿的
原则,不存在损害公司及公司其他股东利益的行为,且公司独立性未
因关联交易受到影响。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
公告编号:2019-014
本次关联交易为支持公司发展,补充公司流动资金,是合理的、
必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
公司本次申请银行贷款是公司业务发展需要,符合公司和全体
股东的利益。不存在损害公司和全体股东利益的情形,不影响公司
的独立性。
六、备查文件目录
《深圳市联君科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
深圳市联君科技股份有限公司
董事会
2019年2月28日
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