公告日期：2019-02-19

公告编号：2019-005
证券代码：834730 证券简称：联君科技 主办券商：网信证券
深圳市联君科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月19日
2.会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园区研发楼D1栋8层A单元801-2号房
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事会姚国明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定,合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。


公告编号：2019-005
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于银行借款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

相关议案内容具体见公司于2019年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《关于银行借款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-003）
2.议案表决结果：

同意股数3,349,225股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案在审议时，董事长姚国明先生为该议案的关联方，对本议案回避表决。
三、 备查文件目录
《深圳市联君科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
深圳市联君科技股份有限公司
董事会
2019年2月19日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。