公告日期:2018-12-28
公告编号:2018-033
证券代码:834730 证券简称:联君科技 主办券商:网信证券
深圳市联君科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月28日
2.会议召开地点:深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园区研发楼D1栋8层A单元801-2号房公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月17日书面通知5.会议主持人:姚国明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的
有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-033
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
1.议案内容:
鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)熟悉公司财务情况,能够认真履行职责,独立、客观、公正地完成财务报告审计工作,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,负责公司年度财务审计工作,聘期一年。
会议对《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》进行确认。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:
提请于2019年1月15日召开深圳市联君科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2018-033
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市联君科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
深圳市联君科技股份有限公司
董事会
2018年12月28日
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