公告日期:2018-08-16
公告编号:2018-029
证券代码:834730 证券简称:联君科技 主办券商:网信证券
深圳市联君科技股份有限公司
高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年8月16日审议并通过:
选举姚国明为公司董事长,任职期限3年,自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命姚国明为公司总经理,任职期限3年,自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命朱艳华为公司副总经理,任职期限3年,自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命韩全邦为公司副总经理,任职期限3年,自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命李庆为公司董事会秘书,任职期限3年,自公司第二届董事
公告编号:2018-029
会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开13日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由董事长姚国明主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二) 换届后董监高人员情况
董事长、总经理姚国明持有公司股份15,148,175股,占公司股本的60.59%;通过深圳联君企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份3,428,925股,占公司股本的13.72%。合计持有公司股本74.31%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理朱艳华通过深圳联君企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份541,719股,占公司股本的2.17%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理韩全邦通过深圳联君企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份327,367股,占公司股本的1.31%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书李庆通过深圳联君企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份302,241股,占公司股本的1.21%。不是失信联合惩戒对象。
(三) 首次任免董监高人员履历
无
二、 换届对公司产生的影响
公告编号:2018-029
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,上述高管的选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
《深圳市联君科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
深圳市联君科技股份有限公司
董事会
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