公告日期:2018-08-16
公告编号:2018-025
证券代码:834730 证券简称:联君科技 主办券商:网信证券
深圳市联君科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月16日
2.会议召开地点:深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园区研发楼D1栋8层A单元801-2号房公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月3日,书面通知5.会议主持人:赵雷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2018-025
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名赵雷先生为第二届公司监事会主席的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,监事会选举赵雷先生为公司第二届监事会主席,任期自本决议通过之日起,至公司第二届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容:
相关议案内容具体见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-023)。
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核
公告编号:2018-025
意见如下:
1、2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市联君科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
深圳市联君科技股份有限公司
公告编号:2018-025
监事会
2018年8月16日
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