公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-085



证券代码：834729 证券简称：朗朗教育 主办券商：申万宏源

朗朗教育科技股份有限公司



2020 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长耿进奎先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数43,103,370 股，占公司有表决权股份总数的 85.30%。其中参加现场投票的股东及

代理人 5 名，代表股份 43,103,370 股，占公司有表决权股份总数的 85.30%；参

加网络投票的股东 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；





公告编号：2020-085



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理胡仙军、财务总监胡清列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》（本议案为

特别决议议案）

1.议案内容：



议案内容：公司经营范围修订，同时修改《公司章程》第二章第十二条经 营范围相关内容，并通过章程修正案，具体如下：



原经营范围：教育软件开发；信息系统集成服务；计算机技术开发、技术 服务；图书、期刊、报刊（以上均不含进口出版物）的批发、零售；电子产品 的开发及销售；计算机软硬件、教学仪器、玩具、办公用品、文具用品、体育 用品的批发、零售及网上销售；互联网信息服务；广播电视节目制作；教学设 备、教具、文具、体育用品、母婴用品的技术开发、生产；教育信息咨询（不 含办学及培训）；非学历短期成人继续教育培训（不含发证、不含国家统一认 可的教育类、职业证书类等前置许培训）；组织文化艺术交流活动；增值电信 业务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外） 以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



拟变更后经营范围：教育软件开发；信息系统集成服务；计算机技术开发、 技术服务；图书、期刊、报刊（以上均不含进口出版物）的批发、零售及网上 销售；电子产品的开发及销售；游戏产品、动漫产品、计算机软硬件、教学仪 器、玩具、办公用品、文具用品、体育用品的批发、零售及网上销售；互联网 信息服务；广播电视节目制作；教学设备、教具、文具、体育用品、母婴用品 的技术开发、生产；教育信息咨询（不含办学及培训）；非学历短期成人继续教 育培训（不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业证书类等前置许培训）； 组织文化艺术交流活动；增值电信业务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及 行政审批的货物和技术进出口除外）以及其他按法律、法规、国务院决定等规



公告编号：2020-085



定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。



变更后的经营范围以工商局最终核定为准。

2.议案表决结果：



同意股数 43,103,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于……
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