公告日期:2020-06-12
公告编号:2020-085
证券代码:834729 证券简称:朗朗教育 主办券商:申万宏源
朗朗教育科技股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长耿进奎先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数43,103,370 股,占公司有表决权股份总数的 85.30%。其中参加现场投票的股东及
代理人 5 名,代表股份 43,103,370 股,占公司有表决权股份总数的 85.30%;参
加网络投票的股东 0 名,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
公告编号:2020-085
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司副总经理胡仙军、财务总监胡清列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》(本议案为
特别决议议案)
1.议案内容:
议案内容:公司经营范围修订,同时修改《公司章程》第二章第十二条经 营范围相关内容,并通过章程修正案,具体如下:
原经营范围:教育软件开发;信息系统集成服务;计算机技术开发、技术 服务;图书、期刊、报刊(以上均不含进口出版物)的批发、零售;电子产品 的开发及销售;计算机软硬件、教学仪器、玩具、办公用品、文具用品、体育 用品的批发、零售及网上销售;互联网信息服务;广播电视节目制作;教学设 备、教具、文具、体育用品、母婴用品的技术开发、生产;教育信息咨询(不 含办学及培训);非学历短期成人继续教育培训(不含发证、不含国家统一认 可的教育类、职业证书类等前置许培训);组织文化艺术交流活动;增值电信 业务;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外) 以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
拟变更后经营范围:教育软件开发;信息系统集成服务;计算机技术开发、 技术服务;图书、期刊、报刊(以上均不含进口出版物)的批发、零售及网上 销售;电子产品的开发及销售;游戏产品、动漫产品、计算机软硬件、教学仪 器、玩具、办公用品、文具用品、体育用品的批发、零售及网上销售;互联网 信息服务;广播电视节目制作;教学设备、教具、文具、体育用品、母婴用品 的技术开发、生产;教育信息咨询(不含办学及培训);非学历短期成人继续教 育培训(不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业证书类等前置许培训); 组织文化艺术交流活动;增值电信业务;货物及技术进出口(国家禁止或涉及 行政审批的货物和技术进出口除外)以及其他按法律、法规、国务院决定等规
公告编号:2020-085
定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)。
变更后的经营范围以工商局最终核定为准。
2.议案表决结果:
同意股数 43,103,370 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于……
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