公告日期：2020-05-27

公告编号：2020-083

证券代码：834729 证券简称：朗朗教育 主办券商：申万宏源
朗朗教育科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 11 日上午 9 时至 11 时。

（六）出席对象


公告编号：2020-083

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834729 朗朗教育 2020 年 6 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2020年5月27日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》，公告编号：2020-081。
（二）审议《关于补充确认关联方和关联交易的议案》

议案内容详见公司于2020年5月27日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的《关于补充确认关联方和关联交易的公告》，公告编号：2020-082。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2020-083

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 11 日上午 7:30-8:30

（三）登记地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区工业南路 61-11 号山钢
新天地广场 3 号楼朗朗教育科技股份有限公司董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书：朱丽萍 联系电话：0531-88818816-8042 传
真：0531-88168705
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理
五、备查文件目录

《朗朗教育科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

朗朗教育科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 27 日

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