公告日期：2020-04-23

证券代码：834729 证券简称：朗朗教育 主办券商：申万宏源
朗朗教育科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘俊凤女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，总结 2019 年度监事会工作
情况。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二十次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于前期会计差错更正及相关事项调整的议案》
1.议案内容：


具体内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《前期会计差错更正的公告》、《2017 年年度报告更正公告》、《2017 年年度报告摘要更正公告》、《2018 年年度报告更正公告》和《2018 年年度报告摘要更正公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2019 年实际经营情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2019 年实际经营情况及 2020 年经营计划，公司编制了《2020 年度财
务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019 年度权益分派方案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟定 2019 年度不进行分配。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于补充确认关联方的议案》
1.议案内容：

公司根据谨慎性原则，将山东中教信息科技有限公司、山东金榜苑文化传媒有限责任公司、孙久康、黄文平、杨晓林、潍坊乐欣教育科技有限公司、张良收、泸州市朗睿教育科技有限公司、王昭超和梁兆梅补充确认为公司关联方。具体内……
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