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发表于 2020-04-07 16:37:22 股吧网页版
朗朗教育:2020年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-07



证券代码:834729 证券简称:朗朗教育 主办券商:中泰证券

朗朗教育科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 4 月 4 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长耿进奎先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数43,103,370 股,占公司有表决权股份总数的 85.30%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司副总经理胡仙军、财务总监胡清列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于制定<公司章程>的议案》

1.议案内容:

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,制定新的公司章程,经股东大会审议后启用,同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果:

同意股数 43,103,370 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。

(二)审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容:

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定,公司修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》和《对外投资管理制度》,经股东大会审议后启用,同时原各项制度废止。

2.议案表决结果:

同意股数 43,103,370 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。

(三)审议通过《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》的规定,制定公司《独立董事工作制度》;详细情况请见

公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事工作制度》(公告编号:2020-011)。

2.议案表决结果:

同意股数 43,103,370 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。

(四)审议通过《关于制定公司<独立董事津贴管理办法>的议案》

1.议案内容:

为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,现公司拟制定《独立董

事津贴管理办法》,详细情况请见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事津贴管理办法》(公告编号:2020-012)

2.议案表决结果:

同意股数 43,103,370 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。

(五)审议通过《关于<选举倪浩嫣女士为公司第二届董事会独立董事>的议案》1.议案内容:

为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,提名倪浩嫣女士为公司第二届董事会独立董事,任期自股东大……
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