公告日期：2020-04-07

证券代码：834729 证券简称：朗朗教育 主办券商：中泰证券

朗朗教育科技股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 4 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长耿进奎先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数43,103,370 股，占公司有表决权股份总数的 85.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4.公司副总经理胡仙军、财务总监胡清列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<公司章程>的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的公司章程，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：



同意股数 43,103,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》和《对外投资管理制度》，经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2.议案表决结果：



同意股数 43,103,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。



（三）审议通过《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定，制定公司《独立董事工作制度》；详细情况请见

公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：



同意股数 43,103,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（四）审议通过《关于制定公司<独立董事津贴管理办法>的议案》

1.议案内容：



为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现公司拟制定《独立董

事津贴管理办法》，详细情况请见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事津贴管理办法》（公告编号：2020-012）

2.议案表决结果：



同意股数 43,103,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（五）审议通过《关于<选举倪浩嫣女士为公司第二届董事会独立董事>的议案》1.议案内容：



为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名倪浩嫣女士为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。