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发表于 2020-03-20 16:45:27 股吧网页版
朗朗教育:对外投资管理制度 查看PDF原文

公告日期:2020-03-20


证券代码:834729 证券简称:朗朗教育 主办券商:中泰证券
朗朗教育科技股份有限公司对外投资管理制



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本《对外投资管理制度》经 2020 年 3 月 19 日第二届董事会第十八次会议审
议通过,需提请 2020 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:

朗朗教育科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范朗朗教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资行
为,降低对外投资风险,提高对外投资收益,合理有效的使用资金,使资金的收益最大化,保护公司和股东的合法权益,依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《朗朗教育科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”),结合公司的具体情况,制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资,是指公司以货币资金出资,或将权益、股
权、技术、 债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条下款规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行 为也适用于本制度。

对外投资的形式包括:投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债
券、委托理财、增资扩股、股权收购等。

第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策,符合公
司长远发展计划和发展战略,有利于拓展主营业务,扩大再生产,有利于公司的可持续发展,有预期的投资回报,有利于降低公司财务费用,有利于提高公司的整体经济效益。

第四条 各项对外投资审批权均在公司,公司控股子公司(以下简称“子公
司”) 无权批准对外投资。如子公司拟进行对外投资行为,应先将方案及相关材料报公司,在公司履行相关程序并获批准后方可由子公司实施。

第二章 对外投资审批权限

第五条 公司对外投资实行股东大会、董事会、董事长分层决策制度,各自
在其权限范围内对公司的对外投资作出决策。未经授权,其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以孰高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上,或交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30%以上,且超过 800万的,由公司董事会负责审批;交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以孰高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上或交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上,且超过 1500 万的,由董事会审议后,交公司股东大会批准。
未达到董事会审议标准的对外投资由公司董事长审议决定。

第六条 在董事会或股东大会审议对外投资事项以前,公司应向全体董事或
股东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料,以便其作出决策。

第三章 执行控制

第七条 公司在确定对外投资方案时,应广泛及有关部门及人员的意见及建
议, 注重对外投资决策的几个关键指标,如现金流量、货币的时间价值、投资风险、财务费用、负债结构等。在充分考虑了项目投资风险、预计投资收益及偿债能力,并权衡各方面利弊的基础上,选择最优投资方案。

第八条 公司股东大会或董事会决议通过对外投资项目实施方案后,应当明
确出资时间(或资金到位时间)、金额、出资方式(或资金使用项目)及责任人
员等内容。对外投资项目实施方案的变更,必须经过公司股东大会或董事会审查批准。

第九条 对外投资项目获得批准后,由获得授权的部门或人员具体实施对外
投资计划, 与被投资单位签订合同、协议,实施财产转移的具体操作活动。在签订投资合同或协议之前, 不得支付投资款或办理投资资产的移交;投资完成后,应取得被投资方出具的投资证明或其 他有效凭据。

第十条 公司使用实物或无形资产进行对外投资的,其资产必须经过具有相
关资质的 资产评估机构进行评估,其评估结果必须经公司股东大会或董事会决议通过后方可对外出资……
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