• 最近访问:
发表于 2020-03-20 16:32:46 股吧网页版
朗朗教育:关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-20


证券代码:834729 证券简称:朗朗教育 主办券商:中泰证券
朗朗教育科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 4 月 4 日上午 9 时至 11 时。

预计会期 0.5 天。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834729 朗朗教育 2020 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点

公司会议室.
二、会议审议事项
(一)审议《关于制定<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,制定新的公司章程,经股东大会审议后启用,同时原《公司章程》废止。
(二)审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定,公司修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》和《对外投资管理制度》,经股东大会审议后启用,同时原各项制度废止。
(三)审议《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》

根据《公司章程》的规定,制定公司《独立董事工作制度》;详细情况请见
公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事工作制度》(公告编号:2020-011)。(四)审议《关于制定公司<独立董事津贴管理办法>的议案》

为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,现公司拟制定《独立董
事津贴管理办法》,详细情况请见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事津贴管理办法》(公告编号:2020-012)
(五)审议《关于<选举倪浩嫣女士为公司第二届董事会独立董事>的议案》
为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,提名倪浩嫣女士为公司第二届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。倪浩嫣不属于失信联合惩戒对象。
(六)审议《关于<选举孙文刚先生为公司第二届董事会独立董事>的议案》
为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,提名孙文刚先生为公司第二届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。孙文刚不属于失信联合惩戒对象。
(七)审议《关于核定独立董事津贴标准的议案》

根据《公司章程》及《独立董事津贴管理办法》的相关规定,核定公司独立董事的津贴标准。
(八)审议《关于<免去孙九涛先生公司监事职务>的议案》

根据公司组织结构调整的需要,现提议免去孙九涛先生的股东代表监事职务,自股东大会审议通过之日起生效。孙九涛先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《朗朗教育科技股份有限公司监事任免公告》(公告编号:2020-010)。

(九)审议《关于<选举聂玲艳女士担任公司监事>的议案》

根据公司组织结构调整的需要,监事会提名聂玲艳女士为第二届监事会股东代表监事。任职期限自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。聂玲艳女士不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同……
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500