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发表于 2020-03-05 17:21:41 股吧网页版
朗朗教育:第二届董事会第十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-05



公告编号:2020-003

证券代码:834729 证券简称:朗朗教育 主办券商:中泰证券

朗朗教育科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 3 月 5 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长耿进奎先生

6. 会议列席人员:全体监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议>的议案》1.议案内容:

因公司战略发展需要,经与中泰证券股份有限公司友好协商,双方决定解除

公告编号:2020-003

持续督导协议,双方拟就此事项签署附生效条件的《解除持续督导协议》,生效条件为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<公司与申万宏源证券有限公司签订附生效条件的持续督

导协议>的议案》

1.议案内容:

公司拟与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署《持续督导协议书》及《持续督导补充协议书》(附生效条件)。约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后,将由申万宏源证券有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明

报告>的议案》

1.议案内容:

因公司战略发展需要,经与中泰证券股份有限公司协商,双方一致同意解除持续督导协议,并就终止上述协议相关事项达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

公告编号:2020-003

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商

变更相关事宜的议案》

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统及相关法律、法规规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更持续督导主办券商提出申请,并提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜,包括但不限于以下事项:

(1)根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定,向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告;

(2)根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定,披露与本次变更持续督导券商相关事宜;

(3)根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定,批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约;

(4)组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料,全权回复变更持续督导主办券商的反馈……
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