公告日期:2019-12-25
公告编号:2019-046
证券代码:834729 证券简称:朗朗教育 主办券商:中泰证券
朗朗教育科技股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长耿进奎先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人,持有表决权的股份 44,646,870 股,占公司有表决权股份总数的 88.36%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-046
根据公司发展需要,拟变更公司经营注册地址,公司注册地址由“济南市高
新区舜华路 2000 号舜泰广场 1 号楼 15 层 B1 区-3”变更为“中国(山东)自由
贸易试验区济南片区工业南路 61-11 号山钢新天地广场 3 号楼”,并相应修订《公
司章程》第一章第四条的相关规定。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-043)。
2.议案表决结果:
同意股数 44,646,870 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。
(二)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合公司的实际资金需求及业务发展情况,公司预计 2020年度日常性关联交易情况如下:
关联交易类型 关联交易说明 关联交易方 2020 年预计金额
公司控股股东、实际控制人
关联方无偿为公司银
耿进奎及其配偶王爱华、共
关联担保 行借款或授信额度提 不超过 5,000 万元
同实际控制人耿进括及其
供担保
配偶杨晴晴
2.议案表决结果:
同意股数 13,058,350 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2019-046
本议案涉及关联事项,股东耿进奎持有公司股 13,251,500 股,股东耿进括持有公司股份 11,827,020 股,耿进奎与耿进括所控制的济南格尚教育咨询有限公司持有公司股 6,510,000 股,为上述交易的关联方,合计持有公司股份 31,588,520股,回避表决。
三、备查文件目录
《朗朗教育科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。