公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-045

证券代码：834729 证券简称：朗朗教育 主办券商：中泰证券
朗朗教育科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 12 月 25 日上午 9 时至 11 时。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2019-045

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

根据公司发展需要，拟变更公司经营注册地址，公司注册地址由“济南市高
新区舜华路 2000 号舜泰广场 1 号楼 15 层 B1 区-3”变更为“中国（山东）自由
贸易试验区济南片区工业南路 61-11 号山钢新天地广场 3号楼”，并相应修订《公
司章程》第一章第四条的相关规定。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-043）。
（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际资金需求及业务发展情况，公司预计 2020年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 关联交易说明 关联交易方 2020 年预计金额

公司控股股东、实际控制人

关联方无偿为公司银

耿进奎及其配偶王爱华、共

关联担保 行借款或授信额度提 不超过 5,000 万元
同实际控制人耿进括及其

供担保

配偶杨晴晴


公告编号：2019-045

三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 25 日上午 7:30-8:30

（三）登记地点：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰……
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