公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-042



证券代码：834729 证券简称：朗朗教育 主办券商：中泰证券

朗朗教育科技股份有限公司



第二届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 5 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长耿进奎先生

6.会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据公司发展需要，拟变更公司经营注册地址，公司注册地址由“济南市高



公告编号：2019-042



新区舜华路 2000 号舜泰广场 1 号楼 15 层 B1 区-3”变更为“中国（山东）自由

贸易试验区济南片区工业南路 61-11 号山钢新天地广场 3 号楼”，并相应修订《公

司章程》第一章第四条的相关规定。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-043）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际资金需求及业务发展情况，公司预计 2020年度日常性关联交易情况如下：



关联交易类型 关联交易说明 关联交易方 2020 年预计金额



公司控股股东、实际控制人



关联方无偿为公司



耿进奎及其配偶王爱华、共



关联担保 银行借款或授信额 不超过 5,000 万元

同实际控制人耿进括及其



度提供担保



配偶杨晴晴



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联事项，耿进奎和耿进括作为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》





公告编号：2019-042



1.议案内容：



公司定于 2019 年 12 月 25 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议以上议

案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《朗朗教育科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。



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