公告日期:2019-10-31
公告编号:2019-040
证券代码:834729 证券简称:朗朗教育 主办券商:中泰证券
朗朗教育科技股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2019 年 11 月 15 日上午 9 时至 11 时。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2019-040
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 8 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
公司经营范围增加“货物及技术进出口”,同时修改《公司章程》第二章第十二条经营范围相关内容,具体如下:
原经营范围:教育软件开发;信息系统集成服务;计算机技术开发、技术服务;图书、期刊、报刊的批发、零售;电子产品的开发及销售;计算机软硬件、教学仪器、玩具、办公用品、文具用品、体育用品的批发、零售及网上销售;互联网信息服务;广播电视节目制作;教学设备、教具、文具、体育用品、母婴用品的技术开发、生产;教育信息咨询(不含办学及培训);非学历短期成人继续教育培训(不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业证书类等前置许培训);组织文化艺术交流活动;增值电信业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
拟变更后经营范围:教育软件开发;信息系统集成服务;计算机技术开发、技术服务;图书、期刊、报刊的批发、零售;电子产品的开发及销售;计算机软硬件、教学仪器、玩具、办公用品、文具用品、体育用品的批发、零售及网上销售;互联网信息服务;广播电视节目制作;教学设备、教具、文具、体育用品、母婴用品的技术开发、生产;教育信息咨询(不含办学及培训);非学历短期成
公告编号:2019-040
人继续教育培训(不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业证书类等前置许培训);组织文化艺术交流活动;增值电信业务;货物及技术进出口以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
变更后的经营范围以工商局最终核定为准。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件;
2. 自然人股东委托代理人办理的,应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;
3. 法人股东由法定代表人出席会议的,该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件;
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件;
5. 股东可以信函、传真及现场登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2019 年 11 月 15 日上午 7:30-8:30
(三)登记地点:山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 1 号楼东区 15
层朗朗教育科技股份有限公司董事会办公室。
四、其……
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