公告日期:2019-08-23
公告编号:2019-034
证券代码:834729 证券简称:朗朗教育 主办券商:中泰证券
朗朗教育科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长耿进奎先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 44,617,870
股,占公司有表决权股份总数的 88.30%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司经营范围减少“知识产权代理服务”,同时修改《公司章程》第二章第十二条经营范围相关内容,具体如下:
公告编号:2019-034
原经营范围:教育软件开发;知识产权代理服务;信息系统集成服务;计算机技术开发、技术服务;图书、期刊、报刊的批发、零售;电子产品的开发及销售;计算机软硬件、教学仪器、玩具、办公用品、文具用品、体育用品的批发、零售及网上销售;互联网信息服务;广播电视节目制作;教学设备、教具、文具、体育用品、母婴用品的技术开发、生产;教育信息咨询(不含办学及培训);非学历短期成人继续教育培训(不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业证书类等前置许培训);组织文化艺术交流活动以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
拟变更后经营范围:教育软件开发;信息系统集成服务;计算机技术开发、技术服务;图书、期刊、报刊的批发、零售;电子产品的开发及销售;计算机软硬件、教学仪器、玩具、办公用品、文具用品、体育用品的批发、零售及网上销售;互联网信息服务;广播电视节目制作;教学设备、教具、文具、体育用品、母婴用品的技术开发、生产;教育信息咨询(不含办学及培训);非学历短期成人继续教育培训(不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业证书类等前置许培训);组织文化艺术交流活动以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
变更后的经营范围以工商局最终核定为准。
2.议案表决结果:
同意股数 44,617,870 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。
三、备查文件目录
《朗朗教育科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。
公告编号:2019-034
朗朗教育科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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