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发表于 2019-08-08 18:09:59 股吧网页版
朗朗教育:第二届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-08


公告编号:2019-027

证券代码:834729 证券简称:朗朗教育 主办券商:中泰证券
朗朗教育科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 7 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长耿进奎先生
6. 会议列席人员:全体监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:

《2019 年半年度报告》

公告编号:2019-027

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

公司经营范围减少“知识产权代理服务”,同时修改《公司章程》第二章第十二条经营范围相关内容,具体如下:

原经营范围:教育软件开发;知识产权代理服务;信息系统集成服务;计算机技术开发、技术服务;图书、期刊、报刊的批发、零售;电子产品的开发及销售;计算机软硬件、教学仪器、玩具、办公用品、文具用品、体育用品的批发、零售及网上销售;互联网信息服务;广播电视节目制作;教学设备、教具、文具、体育用品、母婴用品的技术开发、生产;教育信息咨询(不含办学及培训);非学历短期成人继续教育培训(不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业证书类等前置许培训);组织文化艺术交流活动以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

拟变更后经营范围:教育软件开发;信息系统集成服务;计算机技术开发、技术服务;图书、期刊、报刊的批发、零售;电子产品的开发及销售;计算机软硬件、教学仪器、玩具、办公用品、文具用品、体育用品的批发、零售及网上销售;互联网信息服务;广播电视节目制作;教学设备、教具、文具、体育用品、母婴用品的技术开发、生产;教育信息咨询(不含办学及培训);非学历短期成人继续教育培训(不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业证书类等前置许培训);组织文化艺术交流活动以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后的经营范围以工商局最终核定为准。

公告编号:2019-027

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

公司定于 2019 年 8 月 23 日召开 2019 年第三次临时股东大会,审议以上相
关议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《朗朗教育科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

朗朗教育科技股份有限公司
董事会
……
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