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发表于 2019-06-04 17:21:19 股吧网页版
朗朗教育:第二届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-04



公告编号:2019-021

证券代码:834729 证券简称:朗朗教育 主办券商:中泰证券

朗朗教育科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年6月4日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月30日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长耿进奎先生

6.会议列席人员:全体监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任朱丽萍女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容:

鉴于公司董事会秘书离职,根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会

公告编号:2019-021

聘任朱丽萍女士担任公司董事会秘书,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。朱丽萍女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《朗朗教育科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日

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