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发表于 2019-03-20 17:21:40 股吧网页版
朗朗教育:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-03-20



朗朗教育科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年3月20日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长耿进奎先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数44,615,870股,占公司有表决权股份总数的88.30%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:

股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。

(二)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数44,615,870股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。

(三)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果:

同意股数44,615,870股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。

(四)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

《2019年度财务预算报告》

同意股数44,615,870股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。

(五)审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容:

《2018年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果:

同意股数44,615,870股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。

(六)审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容:

根据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2019〕4-5号审计报告,截至2018年12月31日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为31,029,614.16元,母公司未分配利润为35,803,018.48元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)执行。

2.议案表决结果:

同意股数44,615,870股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。

(七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计

机构的议案》

1.议案内容:

公司拟继续聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:

同意股数44,615,870股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东……
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