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发表于 2018-12-06 17:15:20 股吧网页版
朗朗教育:第二届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-06



公告编号:2018-053

证券代码:834729 证券简称:朗朗教育 主办券商:中泰证券

朗朗教育科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年12月6日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月30日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长耿进奎先生

6.会议列席人员:全体监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系

公告编号:2018-053

统相关规则的规定,结合公司的实际资金需求及业务发展情况,公司预计2019年度日常性关联交易情况如下:

关联交易类型 关联交易说明 关联交易方 2019年预计金额

关联方无偿为公 公司控股股东、实际控制人

关联担保 司银行借款或授 耿进奎及其配偶王爱华、耿 不超过5,000万元

信额度提供担保 进括及其配偶杨晴晴

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联事项,耿进奎和耿进括作为关联董事,回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任胡仙军为公司副总经理的议案》

1.议案内容:

为满足公司业务发展需要,持续强化在技术方向的全面创新,并进一步细化公司管理人员的职责分工,公司决定任命胡仙军先生为公司副总经理,全面负责公司技术战略方向的制定、技术创新以及公司研发资源的规划、管理和调配,任期至第二届董事会任期期满。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

公司经营范围增加“教育咨询;组织文化艺术交流活动”,同时修改《公司章程》第二章第十二条经营范围相关内容,具体如下:

公告编号:2018-053

原经营范围:教育软件开发;知识产权代理服务;信息系统集成服务;计算机技术开发、技术服务;图书、期刊、报刊的批发、零售;电子产品的开发及销售;计算机软硬件、教学仪器、玩具、办公用品、文具用品、体育用品的批发、零售及网上销售;互联网信息服务;广播电视节目制作;教学设备、教具、文具、体育用品、母婴用品的技术开发、生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

拟变更后经营范围:教育软件开发;知识产权代理服务;信息系统集成服务;计算机技术开发、技术服务;图书、期刊、报刊的批发、零售;电子产品的开发及销售;计算机软硬件、教学仪器、玩具、办公用品、文具用品、体育用品的批发、零售及网上销售;互联网信息服务;广播电视节目制作;教学设备、教具、文具、体育用品、母婴用品的技术开发、生产;教育咨询;组织文化艺术交流活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后的经营范围以工商局最终核定为准。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于……
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