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发表于 2018-10-26 16:15:57 股吧网页版
朗朗教育:第二届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-10-26



公告编号:2018-047

证券代码:834729 证券简称:朗朗教育 主办券商:中泰证券

朗朗教育科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年10月25日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月15日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长耿进奎先生

6.会议列席人员:全体监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2018年第三季度报告>的议案》。

1.议案内容:

《2018年第三季度报告》。

公告编号:2018-047

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、期限短(不超过一年)的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币3,500.00万元(含3,500.00万元),在上述额度内,资金可以滚动使用,自2018年第六次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2018年11月10日召开2018年第六次临时股东大会,审议上述相关议案。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号:2018-047

三、备查文件目录

《朗朗教育科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日

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