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发表于 2018-09-05 17:34:32 股吧网页版
朗朗教育:第二届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-05



公告编号:2018-042

证券代码:834729 证券简称:朗朗教育 主办券商:中泰证券

山东朗朗教育科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年9月5日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月31日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长耿进奎先生

6.会议列席人员:全体监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司全称的议案》。

1.议案内容:

根据公司战略规划及提升企业品牌价值需要,公司拟变更公司全称,具体信

公告编号:2018-042

息如下:

原名称:山东朗朗教育科技股份有限公司。

变更后名称:朗朗教育科技股份有限公司(变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1.议案内容:

依据法律法规及《公司章程》的相关规定,根据本次公司全称变更情况,拟对公司章程第三条公司名称进行相应修改。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。

1.议案内容:

公司定于2018年9月20日召开2018年第五次临时股东大会,审议以上议案。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号:2018-042

三、备查文件目录

《山东朗朗教育科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

山东朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2018年9月5日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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