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发表于 2018-08-28 18:35:54 股吧网页版
朗朗教育:第二届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-28


公告编号:2018-037
证券代码:834729 证券简称:朗朗教育 主办券商:中泰证券
山东朗朗教育科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长耿进奎先生
6.会议列席人员:全体监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》
1.议案内容:

《2018年半年度报告》

公告编号:2018-037
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
1.议案内容:

《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东朗朗教育科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

山东朗朗教育科技股份有限公司
董事会
2018年8月28日

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