公告日期：2018-07-23

山东朗朗教育科技股份有限公司董事、监事、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于2018年7月6日审议并通过：

选举耿进奎、耿进括、王广西、赵西祥和江洪磊为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长耿进奎先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

2018年7月22日公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了选举第二届董事会董事的议案。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事成员情况

董事耿进奎持有公司股份13,240,500股，占公司股本的26.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事耿进括持有公司股份11,730,020股，占公司股本的23.21%。不是失信联合惩戒对象。

董事王广西持有公司股份11,075,850股，占公司股本的21.92%。不是失信联合惩戒对象。

象。

董事江洪磊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）本次选举新任董事人员履历

本届董事会董事均为连任，不存在新任董事的情况。
（四）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年7月6日审议并通过：

选举刘俊凤、孙九涛为公司监事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以公告方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席刘俊凤女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

2018年7月22日公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了选举第二届监事会股东代表监事的议案。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（五）换届后监事人员情况

监事刘俊凤持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事孙九涛持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（六）本次选举新任监事人员履历

本届监事会股东代表监事均为连任，不存在新任监事的情况。
（七）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年7月22日审议并通过《关于选举丁红蕾女士为第二届监事会职工代表监事的议

选举丁红蕾为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年7月22日起至2021年7月21日止。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。
会议由张颖女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（八）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事丁红蕾持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

原职工代表监事陈斌持有公司股份0股，占公司股本的0%。
（九）本次选举新任职工代表监事人员履历

丁红蕾，女，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2015年9月至2018年6月，就读于青岛大学工商管理（MBA）专业。2008年1月至2009年8月，就职于济南市启明星幼儿园，任教师；2009年8月至2011年2月，就职于上海韬图动漫科技有限公司，任教研部总监助理；2011年3月至2018年2月，任公司产品中心总监；2018年2月至今，任公司总编室总编。
（十）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月22日审议并通过：

任命耿进括为公司总经理，任职期限三年，自2018年7月22日起至2021年7月21日止。

任命赵西祥为公司分管研发的副总经理，任职期限三年，自2018年7月22日起至2021年7月21日止。

任命江洪磊为公司分管营销的副总经理，任职期限三年，自2018年7月22日起至2021年7月21日止。

任命胡清为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年7月22日起至2021年7

任命孙丽雯为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年7月22日起至2021年7月21日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由全体董事共同推举董事耿进奎先生主持。

本次换届不需提交股东大会审……
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