公告日期：2018-07-23

山东朗朗教育科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长耿进奎先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数44,539,870股，占公司有表决权股份总数的88.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举耿进奎先生继续为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期于2018年7月21日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名耿进奎先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东



耿进奎不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数44,539,870股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举耿进括先生继续为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期于2018年7月21日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名耿进括先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。



耿进括不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数44,539,870股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举王广西先生继续为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期于2018年7月21日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名王广西先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。



王广西不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（四）审议通过《关于选举赵西祥先生继续为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期于2018年7月21日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名赵西祥先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。



赵西祥不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数44,539,870股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（五）审议通过《关于选举江洪磊先生继续为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期于2018年7月21日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名江洪磊先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。



江洪磊不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数44,539,870股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（六）审议通过《关于选举刘俊凤女士继续为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期于2018年7月21日届满，根据《公司法》及公司章程的规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。