公告日期:2018-03-16
证券代码:834729 证券简称:朗朗教育 主办券商:中泰证券
山东朗朗教育科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况介绍
山东朗朗教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议的通知于2018年3月5日通过书面方式发出。会议于2018年3月15日在公司会议室举行。会议应到董事5人,实到董事5人,董事长耿进奎先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》;
议案内容:《2017年度总经理工作报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》,
并提请股东大会审议;
议案内容:《2017年度董事会工作报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》,并
提请股东大会审议;
议案内容:《2017年度财务决算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》,并
提请股东大会审议;
议案内容:《2018年度财务预算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议
案》,并提请股东大会审议。
议案内容:《2017年年度报告及年度报告摘要》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》,并
提请股东大会审议;
议案内容:根据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2018〕4-4号审计报告,截至2017年12月31日,母公司未分配利润为27,175,208.24元。
公司拟以权益分派股权登记日的总股本50,530,000股为基数,
以未分配利润每10股派送现金股利 3.00元(含税),共计派送税
前现金15,159,000.00元,剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
本方案实施后,母公司未分配利润余额为12,016,208.24元。实
际分派结果以中国结算计算结果为准。
上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)执行。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:公司拟继续聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,聘期一年。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过《关于会计估计变更的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:为了进一步完善存货风险管控制度和措施,有效的控制存货跌价风险和实际损失的发生,客观公允的反映企业的财务状况及经营成果,公司决定对存货跌价准备计提方法进行变更。具体内容详见《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2018-010)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过《关于因确认股份支付导致前期差错更正及追溯调整的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:2015年5月,员工及济南格尚教育咨询有限公司对
公司进行增资,且后续截至2016年12月31日济南格尚教育咨询有
限公司平台内发生三次股权转让情形,为更谨慎、准确的反映公司真实的财务状况,公司将上述事项确认为股份支付,并进行前期差错更正及追溯调整。具体内容详见《关于前期差错更正及追溯调整的公告》(公告编号2018-011)。
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