公告日期：2018-03-16

证券代码：834729 证券简称：朗朗教育 主办券商：中泰证券



山东朗朗教育科技股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况介绍



山东朗朗教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议的通知于2018年3月5日通过书面方式发出。会议于2018年3月15日在公司会议室举行。会议应到董事5人，实到董事5人，董事长耿进奎先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容：《2017年度总经理工作报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，



并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度董事会工作报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并



提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务决算报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并



提请股东大会审议；



议案内容：《2018年度财务预算报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议



案》，并提请股东大会审议。



议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（六）审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，并



提请股东大会审议；



议案内容：根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕4-4号审计报告，截至2017年12月31日，母公司未分配利润为27,175,208.24元。



公司拟以权益分派股权登记日的总股本50,530,000股为基数，



以未分配利润每10股派送现金股利 3.00元（含税），共计派送税



前现金15,159,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。



本方案实施后，母公司未分配利润余额为12,016,208.24元。实



际分派结果以中国结算计算结果为准。



上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（八）审议通过《关于会计估计变更的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为了进一步完善存货风险管控制度和措施，有效的控制存货跌价风险和实际损失的发生，客观公允的反映企业的财务状况及经营成果，公司决定对存货跌价准备计提方法进行变更。具体内容详见《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2018-010）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（九）审议通过《关于因确认股份支付导致前期差错更正及追溯调整的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：2015年5月，员工及济南格尚教育咨询有限公司对



公司进行增资，且后续截至2016年12月31日济南格尚教育咨询有



限公司平台内发生三次股权转让情形，为更谨慎、准确的反映公司真实的财务状况，公司将上述事项确认为股份支付，并进行前期差错更正及追溯调整。具体内容详见《关于前期差错更正及追溯调整的公告》（公告编号2018-011）。



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