公告日期:2018-03-16
证券代码:834729 证券简称:朗朗教育 主办券商:中泰证券
山东朗朗教育科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年4月8日上午9时00分
结束时间:2018年4月8日上午11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年3月30日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
1.《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
2.《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
3.《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;
4.《关于<2018年度财务预算报告>的议案》;
5.《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》;
6.《关于<2017年度利润分配方案>的议案》;
7.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018
年度审计机构的议案》;
8.《关于会计估计变更的议案》;
9.《关于因确认股份支付导致前期差错更正及追溯调整的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证原件及复印件;
2.自然人股东委托代理人办理的,应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;
3.法人股东由法定代表人出席会议的,该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件;
4.法人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件;
5.股东可以信函、传真及现场登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2018年4月8日7:30-8:30
(三)登记地点:
山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场1号楼东区15层山
东朗朗教育科技股份有限公司董事会办公室。
四、其他
(一)会议联系方式
董事会秘书:孙丽雯
联系电话:0531-88818816-8006
传真:0531-88168705
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费用自理。
(三)临时提案
临时提案应于会议召开前10日提交。
五、备查文件目录
《山东朗朗教育科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》;
《山东朗朗教育科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
山东朗朗教育科技股份有限公司
董事会
2018年3月16日
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