公告日期：2018-01-02

公告编号：2018-001



证券代码：834729 证券简称：朗朗教育 主办券商：中泰证券



山东朗朗教育科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月2日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长耿进奎先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份43,829,870股，占公司股份总数的86.74%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



公告编号：2018-001



根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际资金需求及业务发展情况，公司预计2018年度日常性关联交易情况如下：



关联交易类型 关联交易说明 关联交易方 2018年预计金额



关联方无偿为公 公司控股股东、实际控制人



关联担保 司银行借款或授 耿进奎及其配偶王爱华、耿不超过5,000万元



信额度提供担保 进括及其配偶杨晴晴



2.议案表决结果：



同意股数13,050,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联事项，股东耿进奎持有公司股份12,849,500 股，



股东耿进括持有公司股份11,420,020股，耿进奎与耿进括所控制的



济南格尚教育咨询有限公司持有公司股份 6,510,000 股，为上述交



易的关联方，合计持有公司股份30,779,520 股，回避表决。



三、备查文件目录



《山东朗朗教育科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会



决议》。



特此公告。



山东朗朗教育科技股份有限公司



董事会



2018年1月2日




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