公告日期:2017-12-18
公告编号:2017-037
证券代码:834729 证券简称:朗朗教育 主办券商:中泰证券
山东朗朗教育科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况介绍
山东朗朗教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议的通知于2017年12月8日通过书面方式发出。会议于2017年12月18日在公司会议室举行。会议应到董事5人,实到董事5人,董事长耿进奎先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,
并提交股东大会审议。
议案内容:根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合公司的实际资金需求及业务发展情况,公司预计 2018年度日常性关联交易情况如下: 公告编号:2017-037
关联交易类型 关联交易说明 关联交易方 2018年预计金额
关联方无偿为公 公司控股股东、实际控制人
关联担保 司银行借款或授 耿进奎及其配偶王爱华、耿不超过5,000万元
信额度提供担保 进括及其配偶杨晴晴
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案涉及关联事项,耿进奎和耿进括作为关联董事,回避表决。
(二)审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大
会的议案》。
议案内容:公司定于2018年1月2日召开2018年第一次临时股
东大会,审议以上议案。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
三、备查文件
《山东朗朗教育科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
山东朗朗教育科技股份有限公司
董事会
2017年12月18日
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