公告日期:2017-11-07
公告编号:2017-036
证券代码:834729 证券简称:朗朗教育 主办券商:中泰证券
山东朗朗教育科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年11月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长耿进奎先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份43,829,870股,占公司股份总数的86.74%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
公告编号:2017-036
1.议案内容
公司经营范围增加“广播电视节目制作”,同时修改《公司章程》第十二条经营范围相关内容,具体如下:
原经营范围:教育软件开发;知识产权代理服务;信息系统集成服务;计算机技术开发、技术服务;图书、期刊、报刊的批发、零售;电子产品的开发及销售;计算机软硬件、教学仪器、玩具、办公用品、文具用品、体育用品的批发、零售及网上销售;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
拟变更后经营范围:教育软件开发;知识产权代理服务;信息系统集成服务;计算机技术开发、技术服务;图书、期刊、报刊的批发、零售;电子产品的开发及销售;计算机软硬件、教学仪器、玩具、办公用品、文具用品、体育用品的批发、零售及网上销售;互联网信息服务;广播电视节目制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
变更后的经营范围以工商局最终核定为准。
2.议案表决结果:
同意股数43,829,870股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。
公告编号:2017-036
三、备查文件目录
《山东朗朗教育科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会
决议》。
特此公告。
山东朗朗教育科技股份有限公司
董事会
2017年11月7日
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