公告日期：2017-10-23

公告编号：2017-033



证券代码：834729 证券简称：朗朗教育 主办券商：中泰证券



山东朗朗教育科技股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况介绍



山东朗朗教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议的通知于2017年10月16日通过书面方式发出。会议于2017年10月23日在公司会议室举行。会议应到董事5人，实到董事5人，董事长耿进奎先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：公司经营范围增加“广播电视节目制作”，同时修改《公司章程》第十二条经营范围相关内容，具体如下：



原经营范围：教育软件开发；知识产权代理服务；信息系统集成服务；计算机技术开发、技术服务；图书、期刊、报刊的批发、零售；电子产品的开发及销售；计算机软硬件、教学仪器、玩具、办公用品、 公告编号：2017-033



文具用品、体育用品的批发、零售及网上销售；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



拟变更后经营范围：教育软件开发；知识产权代理服务；信息系统集成服务；计算机技术开发、技术服务；图书、期刊、报刊的批发、零售；电子产品的开发及销售；计算机软硬件、教学仪器、玩具、办公用品、文具用品、体育用品的批发、零售及网上销售；互联网信息服务；广播电视节目制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



变更后的经营范围以工商局最终核定为准。



根据公司章程规定，本议案需提交股东大会审议。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（二）审议通过《关于提请召开2017 年第四次临时股东大会的



议案》。



议案内容：公司拟于2017年11月7日召开2017年第四次临时



股东大会，审议上述议案。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、备查文件目录



《山东朗朗教育科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。



特此公告。



山东朗朗教育科技股份有限公司



董事会



公告编号：2017-033



2017年10月23日




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