公告日期:2017-02-24
公告编号:2017-015
证券代码:834729 证券简称:朗朗教育 主办券商:中泰证券
山东朗朗教育科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况介绍
山东朗朗教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议的通知于2017年2月17日通过书面方式发出。会议于2017年2月23日在公司会议室举行。会议应到董事5人,实到董事5人,董事长耿进奎先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于杨晴晴、王爱华为公司2017年银行借款
或授信额度提供担保的议案》,并提请股东大会审议。
议案内容:公司控股股东、实际控制人耿进奎、耿进括为公司2017年度银行借款或授信额度提供不超过3000万元的关联担保,该项关联交易已经公司第一届董事会第十三次会议与2017年第一次临时股东大会在《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》中审议通过。应银行要求,增加公司实际控制人耿进奎的配偶王爱华以及实1
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公告编号:2017-015
际控制人耿进括的配偶杨晴晴为公司2017年度银行借款或授信额度
提供担保,担保额度不超过3000万元。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
回避表决情况:本议案涉及关联事项,耿进奎和耿进括作为关联董事,回避表决。
(二)审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的
议案》。
议案内容:公司拟于2017年3月11日召开2017年第二次临时
股东大会,审议上述议案。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件目录
《山东朗朗教育科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
山东朗朗教育科技股份有限公司
董事会
2017年2月24日
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