中盈安信:2023年年度股东大会决议公告
中盈安信资讯
2024-04-18 19:15:30
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2024-04-18


证券代码:834728 证券简称:中盈安信 主办券商:西南证券
北京中盈安信技术服务股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点:北京市朝阳区天元港中心 B 座 802 会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘荣
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数42,838,463 股,占公司有表决权股份总数的 73.61%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 2 人,董事姚纳新、欧阳庭、王艳秋因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事徐连彬因出差缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司其他高级管理人员 2 人,出席 2 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规以及公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 42,838,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规以及公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 42,838,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据法律、法规以及公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 42,838,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据法律、法规以及公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 42,838,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容:

根据法律、法规以及公司章程的规定,公司编制了《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 42,838,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容:

截止至 2023 年 12 月 31 日,公司未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容
详见公司于 2024 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)
发布的《关于未弥……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500