公告日期：2020-04-15

广东公信智能会议股份有限公司

章 程

二○二○年四月


目 录


第一章 总则...... 3

第二章 宗旨和经营范围......4

第三章 股份...... 4


第一节 股份发行......4


第二节 股份增减和回购......5


第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......7


第一节 股东......7


第二节 股东大会的一般规定......8


第三节 股东大会的召集......10


第四节 股东大会提案与通知......11


第五节 股东大会的召开......12


第六节 股东大会的表决和决议......15

第五章 董事会...... 19


第一节 董事......19


第二节 董事会......22

第六章 经理及其他高级管理人员......27

第七章 监事会...... 29


第一节 监事......29


第二节 监事会......30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31


第一节 财务会计制度......32


第二节 会计师事务所的聘任......33

第九章 通知和公告......33


第一节 通知......33


第二节 公告......34

第十章 投资者关系管理......34


第一节 概述......34


第二节 投资者关系管理的内容和方式......35

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36


第一节 合并、分立、增资和减资......36


第二节 解散和清算......37

第十二章 修改章程......39

第十三章 附则...... 40


广东公信智能会议股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由广东公信数字设备有限公司整体变更设立的股份有限公司。广东公信数字设备有限公司原股东为公司发起人。

第三条 公司名称：广东公信智能会议股份有限公司。

第四条 公司住所：佛山市顺德区大良街道凤翔工业区成业路 4 号金粤宏泰大厦 2
栋 1001-1007 号

第五条 公司注册资本为人民币：1,696 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人等。

第二章 宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：面向全球,搭建高效会议沟通的桥梁。

第十二条 公司经营范围：系统软件、硬件开发、制造；系统工程设计、调试服务；销售：日用电器，电子计算机（不设商场）；计算机系统集成的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；音频和视频设备租赁；舞台灯光、音响设备、会议系统、电子显示、广播系统、录播系统、通讯及中控软件工程的设计与安装服务;隔声工程服务；楼宇自控系统工程服务；智能化安装工程服务；信息系统集成服务；弱电安防监控、报警设备、公共消防智能化设备、多媒体科教设备销售及安装工程服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定其经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第……
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