公告日期：2020-02-27

公告编号：2020-012

证券代码：834726 证券简称：公信会议 主办券商：东莞证券
广东公信智能会议股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议 于 2020年 2 月 25 日审议并通过：

聘任官嫩桃女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自
2020 年 2 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长
黄华保先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任官嫩桃女士为公司新任财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

官嫩桃，中国国籍，女，1976 年 11 月 23 日出生，汉族，毕业于湛江师范学院，
本科学历，1999 年 9 月至 2002 年 1 月在广东海康兽药股份有限公司任职财务人员，2002
年 3 月至 2012 年 4 月在广州市中凯电气有限公司任职财务经理，2012 年 5 月至 2017
年 4 月在广州高地投资有限公司任职财务经理，2018 年 3 月至 2019 年 8 月在深圳市民

公告编号：2020-012

乐管业有限公司任职财务经理，2019 年 9 月至今在广东公信智能会议股份有限公司任职财务经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信
主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对官嫩桃女士的相关情况进行了核查，截至本公告日，官嫩桃女士不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。不属于《公司章程》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。
二、任免对公司产生的影响
（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任免保证了公司治理机制的完善，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件

《第二届董事会第十四次会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 27 日

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