公告日期：2020-01-20

证券代码：834726 证券简称：公信会议 主办券商：东莞证券
广东公信智能会议股份有限公司

对外投资（设立控股子公司）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟投资设立控股子公司，名称为北京公信智能科技有限公司（以工 商注册核准名称为准），注册地为北京市昌平区天通中苑F区43号楼D单元214 房间，注册资本为人民币1000.00万元，其中公司认缴出资560.00万元，占注 册资本的56.00%，刘吉栋认缴出资340.00万元，占注册资本的34.00%，王效文 认缴出资60.00万元，占注册资本的6.00%，邹志军认缴出资40.00万元，占注 册资本的4.00%。

北京公信智能科技有限公司的主营业务为：计算机软硬件、电子产品、 通讯设备、智能设备、机电设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转 让，舞台系统工程、机电设备安装工程、城市道路照明工程、室内外装饰工 程、暖通工程、环保工程、水处理工程（涉及资质证凭证经营），计算机系统 集成，弱电设备、音视频设备、舞台设备、计算机软硬件、五金交电、机电 设备、仪器仪表、照明设备、网络设备、环保设备的租赁，音响设备维修
（限现场）；批发、零售、租赁：弱电设备，音视频设备，舞台设备，计算机 软硬件，五金交电，机电设备（除小轿车），通讯设备（除专控），仪器仪
表，照明设备，网络设备，环保设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。

以上基本工商信息均以工商主管部门核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定，“挂牌公司向全资子公司 或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”， 因此本次投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

2020 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公
司拟投资设立控股子公司的议案》，该议案不涉及回避表决情况，本次对外投 资尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理
业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：刘吉栋


2. 自然人

姓名：王效文

住所：黑龙江省安达市先源乡青龙河村 1 组 3 号

3. 自然人

姓名：邹志军

住所：江西省抚州市临川区连城乡邹家村四组

上述 3 人与公司不存在关联关系
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金主要来源于公司的自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：北京公信智能科技有限公司（以工商注册核准名称为准）

注册地：北京市昌平区天通中苑 F 区 43 号楼 D 单元 214 房间

经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯设备、智能设备、机电设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，舞台系统工程、机电设备安装工程、城市道路照明工程、室内外装饰工程、暖通工程、环保工程、水处理工程（涉及资质证凭证经营），计算机系统集成，弱电设备、音视频设备、舞台设备、计算机软硬件、五金交电、机电设备、仪器仪表、照明设备、网络设备、环保设备的租赁，音响设备维修（限现场）；批发、零售、租赁：弱电设备，音视频设备，舞台设备，计算机软硬件，五金交电，机电设备（除小轿车），通讯设备（除专控），仪器仪表，照明设备，网络设备，环保设备。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴

投资人名称 出资比例或持股比例
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。