公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-041



证券代码：834725 证券简称：联通纪元 主办券商：光大证券



江苏联通纪元印务股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月29日



2、会议召开地点：江苏省江阴市锡澄路283号公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：莫源



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关制度,不需要其他相关部门批准和履行必要的程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份100,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-041



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于关于购买理财产品的议案》



1、议案内容



为了提高公司资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。



（1）投资理财产品品种：银行理财产品、资产管理计划、信托计



划等保本或低风险型短期理财产品。



（2）投资额度：投资额度不超过人民币 50,000,000 元（含），



在此额度内，资金可以滚动使用。



（3）资金来源：购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金。



（4）投资期限：自 2018年 1月 1 日之日起至 2018年 12月



31 日止；2019年 1月 1 日起至 2019年 12月 31 日。



2、议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



四、备查文件目录



公告编号：2017-041



(一)经与会股东和记录人签字确认的《江苏联通纪元印务股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议》



江苏联通纪元印务股份有限公司



董事会



2017年12月29日




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