公告日期：2017-10-16

公告编号： 2017-036

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证券代码： 834725 证券简称： 联通纪元 主办券商： 光大证券

江苏联通纪元印务股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 10 月 16 日

2、 会议召开地点： 江苏省江阴市锡澄路 283 号公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 莫源

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司

章程》中关于召开股东大会的相关制度,不需要其他相关部门批准和

履行必要的程序。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持

有表决权的股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更经营范围的议案》

1、议案内容

公司的经营范围“从事包装装潢印刷品排版、 制版、印刷、装

订；其他印刷品印刷；纸制品的制造、加工、销售；自营和代理各类

商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和

技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）”变更为：“从事包装装潢印刷品排版、制版、印刷、装订；其

他印刷品印刷；纸制品的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及

技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除

外）；出版物印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）”（增加项目以工商局批准为准。）

2、 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

因公司拟变更经营范围，公司章程需相应进行修改。《公司章程》

第二章第十三条由“经营范围：从事包装装潢印刷品排版、制版、 印

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刷、装订；其他印刷品印刷；纸制品的制造、加工、销售；自营和代

理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的

商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）”修改为：“经营范围：从事包装装潢印刷品排版、制版、

印刷、装订；其他印刷品印刷；纸制品的制造、加工、销售；自营和

代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口

的商品和技术除外）；出版物印刷。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）”（增加项目以工商局批准为准。）

2、议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程备案

及工商变更登记手续的议案》

1、 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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四、 备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的《江苏联通纪元印务股份

有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

江苏联通纪元印务股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日


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