联通纪元:2017年第三次临时股东大会决议的公告
联通纪元资讯
2017-07-17 15:44:32
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公告日期:2017-07-17

公告编号: 2017-025

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证券代码: 834725 证券简称: 联通纪元 主办券商: 光大证券

江苏联通纪元印务股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议的公告

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、 会议召开时间: 2017 年 7 月 14 日

2、 会议召开地点: 公司会议室

3、 会议召开方式: 现场

4、 会议召集人: 董事会

5、 会议主持人: 莫源

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:

股东大会召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》

中关于召开股东大会的相关制度,不需要其他相关部门批准和履行必

要的程序。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持

有表决权的股份 100,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号: 2017-025

2

二、 议案审议情况

(一)审议通过 《关于公司与江苏新光镭射包装材料股份有限公司互相

提供担保的议案》

1、议案内容

详见本公司 2017-024 号《公司对外担保的公告》

2、 议案表决结果:

同意股数 100,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

四、 备查文件目录

《江苏联通纪元印务股份有限公司 2017 年第三次临时股东大

会决议》

江苏联通纪元印务股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 17 日
[点击查看PDF原文]

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