公告日期:2017-07-17
公告编号: 2017-025
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证券代码: 834725 证券简称: 联通纪元 主办券商: 光大证券
江苏联通纪元印务股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议的公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议召开时间: 2017 年 7 月 14 日
2、 会议召开地点: 公司会议室
3、 会议召开方式: 现场
4、 会议召集人: 董事会
5、 会议主持人: 莫源
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:
股东大会召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
中关于召开股东大会的相关制度,不需要其他相关部门批准和履行必
要的程序。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持
有表决权的股份 100,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-025
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二、 议案审议情况
(一)审议通过 《关于公司与江苏新光镭射包装材料股份有限公司互相
提供担保的议案》
1、议案内容
详见本公司 2017-024 号《公司对外担保的公告》
2、 议案表决结果:
同意股数 100,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
四、 备查文件目录
《江苏联通纪元印务股份有限公司 2017 年第三次临时股东大
会决议》
江苏联通纪元印务股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 17 日
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