公告日期：2017-02-21

公告编号：2017-005



证券代码：834725 证券简称：联通纪元 主办券商：光大证券



江苏联通纪元印务股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年2月19日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：莫源



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



股东大会召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关制度,不需要其他相关部门批准和履行必要的程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份100,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-005



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易事项的议案》



1、议案内容



详见本公司2017-004号《关于预计2017年度日常性关联交易的



公告》



2、议案表决结果：



同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



议案关联股东江阴联通实业有限公司、江阴源和投资企业(有限合伙)、江阴源顺投资企业(有限合伙)、周慧玲、六颖康回避。



三、备查文件目录



《江苏联通纪元印务股份有限公司 2017 年第一次临时股东大



会决议》



江苏联通纪元印务股份有限公司



董事会



2017年2月21日




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