联通纪元:第一届监事会第四次会议决议的公告
联通纪元资讯
2016-08-19 16:34:10
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公告日期:2016-08-19

公告编号:2016-023

证券代码:834725 证券简称:联通纪元 主办券商:光大证券

江苏联通纪元印务股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2016年8月6日,专项通知。

2、会议召开时间:2016年8月17日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议主持人:钱玉富

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案:

公告编号:2016-023

1、《关于江苏联通纪元印务股份有限公司2016年度半年度报告的议案》

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的 100%;0名弃权;0名

反对,审议通过。

2、《关于公司截至2016年6月30日的利润分配方案的议案》 表决结果:3名赞成,占全体监事人数的 100%;0名弃权;0名反对,审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏联通纪元印务股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

《2016年半年报》

江苏联通纪元印务股份有限公司

监事会

2016年8月19日


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