公告日期：2016-08-04

证券代码：834725 证券简称：联通纪元 主办券商：光大证券

江苏联通纪元印务股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年8月3日

2、会议召开地点：江苏省江阴市锡澄路283号本公司会议室。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：莫源

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份100,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围的议案》

1.议案内容

公司的经营范围由“从事包装装潢印刷品排版、制版、印刷、装订；其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为：“从事包装装潢印刷品排版、制版、印刷、装订；其他印刷品印刷；纸制品印刷；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（增加项目以工商局批准为准）

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

因公司拟变更经营范围，公司章程需相应进行修改。《公司章程》第二章第十三条由“经营范围：从事包装装潢印刷品排版、制版、印刷、装订；其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”修改为“经营范围：从事包装装潢印刷品排版、制版、印刷、装订；其他印刷品印刷；纸制品印刷、进出口贸

易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（增加项目以工商局批准为准。）

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章

程备案及工商变更登记手续的议案》

1.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《2016年第三次临时股东大会决议公告》

江苏联通纪元印务股份有限公司

董事会

2016年8月4日


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