公告日期:2018-12-13
公告编号:2018-029
证券代码:834723 证券简称:春腾网络 主办券商:东北证券
北京春腾网络科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月12日
2.会议召开地点:北京市朝阳区朝外大街乙6号C座9层1035室公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长全惠斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2018年11月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《北京春腾网络科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-027)。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数14,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于北京春腾网络科技股份有限公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司原审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙),在为公司提供审计服务过程
公告编号:2018-029
中,表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据公司业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟改聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告的审计机构,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资质。
2.议案表决结果:
同意股数14,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
三、备查文件目录
(一)《北京春腾网络科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
北京春腾网络科技股份有限公司
董事会
2018年12月13日
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