公告日期：2018-06-29

公告编号：2018-021
证券代码：834722 证券简称：赛科科技 主办券商：长城证券
北京赛科世纪科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、董事及股东代表监事的换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次
临时股东大会于2018年6月28日审议并通过：

（1）选举李登彪先生、高伟先生、陈烨先生、王勇先生、刘
东海先生为公司第二届董事会成员，均为连任，任期三年，自股东
大会选举产生之日起计算。

（2）选举张亮先生、周连旺先生为公司第二届监事会股东代
表监事，均为连任，任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股
东13人，持有公司50,000,000股，占股份总数的100.00%，会议
由李登彪先生主持。

以上决议表决情况为：

（1）同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份


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总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总
数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。

（2）同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总
数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。

2、职工代表监事的换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次
职工代表大会于2018年6月13日审议并通过《关于选举朱朋锟为公司第二届监事会职工代表监事的议案》，公司职工代表监事朱朋锟为连任，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次职工代表大会应出席职工代表30人，实际出席职工代表
30人。

以上决议表决情况为：同意票30票，反对票0票，弃权票数0票。

3、董事长及高级管理人员的换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年6月28日审议并通过：

（1）选举李登彪先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。


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（2）聘任李登彪先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

（3）聘任高伟先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

（4）聘任陈烨先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

（5）聘任赵正亮先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

（6）聘任杨莉红女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

所有人员均为连选连任。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由李登彪先生主持。

以上决议表决情况为：

（1）同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（2）同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（3）同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

4、监事会主席的换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年6月28日审议并通过《关于选举监事会主席的议案》，选举朱朋锟先生担任公司第二届监事会主席，任期三年。
本次会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由朱朋锟先

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生主持。

以上决议表决情况为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）、被任免董监高的基本情况

（1）该任命董事长、总经理李登彪持有公司股份15,722,244股，占公司股本的31.44%。

（2）该任命董事、副总经理高伟持有公司股份4,516,606股，占公司股本的9.03%。

（3）该任命董事、副总经理陈烨持有公司股份3,262,454股，占公司股本的6……
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