公告日期:2018-06-13
公告编号:2018-017
证券代码:834722 证券简称:赛科科技 主办券商:长城证券
北京赛科世纪科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于2018年6月13日经公司第一届董事会第十四次会议通过。会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年6月28日9时30分
结束时间:2018年6月28日12时00分
(五)会议召开方式:现场。
公告编号:2018-017
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年6月22日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦4层401第十会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于公司董事会换届选举的议案》
(二)《关于公司监事会换届选举的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东为自然人的,持身份证进行登记;其委托代理人出席的,该代理人应持持本人身份证和授权委托书(格式附后)进行登记。股东
为法人的,应由其法定代表人出席,并应持本人身份证和能证明其法定代表人资格的有效证明;其法定代表人委托代理人出席的,该代理
人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。(二)登记时间:2018年6月28日8:00-9:30
(三)登记地点
公告编号:2018-017
北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦4层401室
四、其他
(一)会议联系方式
1、联系人:赵正亮
2、联系电话:010-57625005
3、传真:010-57625001
(二)会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。
五、备查文件目录
(一)《北京赛科世纪科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》;
(二)《北京赛科世纪科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
北京赛科世纪科技股份有限公司
董事会
2018年6月13日
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