公告日期：2018-04-16

证券代码：834722 证券简称：赛科科技 主办券商：长城证券



北京赛科世纪科技股份有限公司



2017 年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017 年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



召开本次会议的议案已于2018年4月16 日经公司第一届董事



会第十三次会议通过。会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月16日9时30分



结束时间： 2018年5月16日12时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：北京市海淀区花园东路11 号泰兴大厦4层401第



十会议室。



二、会议审议事项



（一）《2017 年年度报告及摘要》



（二）《2017 年度董事会工作报告》



（三）《2017 年度监事会工作报告》



（四）《2017 年度财务决算报告》



（五）《2018 年度财务预算报告》



（六）《2017 年度利润分配方案》



（七）《关于续聘审计机构的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



股东为自然人的，持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持持本人身份证和授权委托书（格式附后）进行登记。股东为法人的，应由其法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明其法定代表人资格的有效证明；其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。



（二）登记时间: 2018年 5月 15日上午 9:00-11:00,下午



14:00-17:00



（三）登记地点



北京市海淀区花园东路11 号泰兴大厦4层401室



四、其他



（一）会议联系方式



1、联系人：赵正亮



2、联系电话：010-57625005



3、传真：010-57625001



（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。



五、备查文件目录



（一）《北京赛科世纪科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；



（二）《北京赛科世纪科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；



（三）《北京赛科世纪科技股份有限公司2017 年年度报告及摘要》。



北京赛科世纪科技股份有限公司



董事会



2018年4月16日




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