公告日期:2018-02-09
公告编号:2018-005
证券代码:834722 证券简称:赛科科技 主办券商:长城证券
北京赛科世纪科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年2月9日
2、会议召开地点:北京市海淀区花园东路11 号泰兴大厦401第
十会议室。
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长李登彪
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共16人,
持有表决权的股份50,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2018-005
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认2017年度关联交易的议案》
1、议案内容
议案内容:详见公司2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2018-001)、《关于补充确认2017年度关联交易的公告》(公告编号:2018-002)。
2、议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及。
(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2018-001)、《关于预计2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-003)。
2、议案表决结果:
同意股数24,176,868股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2018-005
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
公司股东、董事李登彪、高伟、陈烨、王勇回避表决。
三、备查文件目录
(一)北京赛科世纪科技股份有限公司2018 年第一次临时股东大会
决议
北京赛科世纪科技股份有限公司
董事会
2018年2月9日
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